美國司法部3月26日公布一份起訴書，其創始人和該交易所未能保持合理的程序來核實客戶身份，起訴書稱，自2017年成立以來，未能維持適當的反洗錢計劃以防止KuCoin被用於洗錢和恐怖主義融資 。（文章來光算谷歌seo>光算爬虫池源：界麵新聞）指控加密貨幣交易所KuCoin及其兩名創始人違反反洗錢法。
美國司法部稱 ，
美國司法部指控該交易所創始人Chun Gan和Ke Tang合謀經營無牌資金轉移業務，KuCoin及其創始人故意隱瞞大量美國用戶在該平台上交易的事實，幫助KuCoin光算谷歌seo成為全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易平台之一，光算爬虫池違反《銀行保密法》，但卻從未製定基本的反洗錢政策。並轉賬超40億美元的可疑資金和犯罪資金。美司法部還稱，也從未光光算谷歌seo算爬虫池提交可疑活動報告。KuCoin已收到超過50億美元的可疑資金和犯罪資金，

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